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Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die ordentliche und außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre von Multired … Bormea05.05.2005 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (anuncios únicos), Spanien
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MULTIRED 14, S. A.
<p class="parrafo">
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Multired 14 Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, calle Pantoja numero 14, a las doce horas del día 26 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con los siguientes órdenes del día. La Junta General Extraordinaria se celebrará a continuación de la Junta General Ordinaria.
</p>
<p class="parrafo">
Junta General Ordinaria
</p>
<p class="parrafo">
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.
Tercero.-Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004.
Cuarto.-Acuerdos que fueren procedentes sobre facultar para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos y para formalizar el deposito de las cuentas a que se refiere el articulo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, al efecto.
</p>
<p class="parrafo">
Junta General Extraordinaria
</p>
<p class="parrafo">
Primero.-Acuerdos sobre aumento del capital social por medio de aportaciones dinerarias en la cantidad de 2.404.000 euros y, en consecuencia, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.
Segundo.-Acuerdos sobre facultar para la elevación a publico de los acuerdos anteriores.
Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, al efecto.
</p>
<p class="parrafo">
De conformidad con los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, de acuerdo con el articulo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma o el envio gratuito de dichos documentos.
</p>
<p class="parrafo">
Madrid, 21 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Alfonso López-Jurado Romero de la Cruz.-17.880.</p>
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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Multired 14 Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, calle Pantoja numero 14, a las doce horas del día 26 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2005, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con los siguientes órdenes del día. La Junta General Extraordinaria se celebrará a continuación de la Junta General Ordinaria.
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<p class="parrafo">
Junta General Ordinaria
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Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004.
Tercero.-Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004.
Cuarto.-Acuerdos que fueren procedentes sobre facultar para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos y para formalizar el deposito de las cuentas a que se refiere el articulo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, al efecto.
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<p class="parrafo">
Junta General Extraordinaria
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<p class="parrafo">
Primero.-Acuerdos sobre aumento del capital social por medio de aportaciones dinerarias en la cantidad de 2.404.000 euros y, en consecuencia, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.
Segundo.-Acuerdos sobre facultar para la elevación a publico de los acuerdos anteriores.
Tercero.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión o nombramiento de Interventores, al efecto.
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<p class="parrafo">
De conformidad con los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, de acuerdo con el articulo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma o el envio gratuito de dichos documentos.
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Madrid, 21 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Alfonso López-Jurado Romero de la Cruz.-17.880.</p>
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Siena Educacion SA, Madrid, Spanien.
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